Великобритания ввела санкции против криптосетей, связанных со скам-центрами

Главное:

• Под санкции попали криптоплатформы и участники сети скам-центров.
• Ограничения направлены против торговли украденными данными и отмывания средств.
• Меры связаны с борьбой с мошенничеством и эксплуатацией людей.

Власти Великобритании расширили санкции против сети, связанной с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии. Под ограничения попали компании и лица, участвующие в организации скам-операций и использовании криптовалютной инфраструктуры.

В частности, санкции введены против онлайн-площадки Xinbi — одного из крупнейших нелегальных маркетплейсов региона, который использовался для продажи украденных персональных данных и обслуживания скам-центров. Также ограничения затронули операторов комплекса #8 Park в Камбодже, который считается одним из крупнейших таких объектов.

Как работают схемы и что дальше

По данным властей, скам-центры массово используют криптовалюты для проведения мошеннических операций и отмывания средств. В этих схемах задействованы люди, которых вывозят под видом трудоустройства и принуждают участвовать в онлайн-обмане.

Санкции предполагают блокировку активов и ограничение доступа к финансовой системе, включая криптовалютные операции. Власти рассчитывают, что это усложнит работу таких сетей и нарушит их финансовые цепочки.

Ранее аналогичные меры уже привели к закрытию ряда платформ и заморозке активов на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов. Новые санкции стали частью более широкой международной кампании по борьбе с криптомошенничеством и незаконными финансовыми потоками.

Источник