Заключенный, обвиняемый в переводе криптовалюты на сумму 290 000 долларов, уже лишился этих средств в пользу правительства США

Федеральное обвинительное заключение касается предполагаемого перевода конфискованной криптовалюты

Федеральные прокуроры предъявили обвинение мужчине, уже отбывающему 111-месячный тюремный срок, в содействии в выводе криптовалюты на сумму около 290 000 долларов со счета, конфискованного правительством США. 53-летний Россен Г. Иосифов 8 июля предстал перед судом Восточного округа штата Кентукки по обвинениям в выводе имущества, пособничестве и сговоре с целью отмывания денег.

Власти утверждают, что указанные действия, совершенные после вынесения приговора, имели место в период с января по декабрь 2024 года, после того как федеральный суд вынес постановление о конфискации активов. Криптовалюта хранилась на счете, зарегистрированном на имя Иосифова на платформе Kraken, и была арестована в ходе расследования мошеннической схемы с онлайн-аукционами, жертвами которой стали не менее 900 американцев.

Прокуратура Восточного округа штата Кентукки заявила:

«Обвинения связаны с предполагаемой ролью Иосифова в несанкционированном снятии и переводе примерно 290 000 долларов в криптовалюте, которая была изъята и конфискована Соединенными Штатами».

Судебные материалы по предыдущему уголовному делу связывали Иосифова с румынской преступной сетью, которая размещала объявления о несуществующих дорогостоящих товарах, как правило, автомобилях, на таких платформах, как Craigslist и eBay. После того как жертвы осуществляли платежи, участники сети в США получали деньги, конвертировали выручку в криптовалюту и переправляли средства зарубежным отмывателям денег.

Доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства и вынесения приговора, показали, что Иосифов отмыл почти 5 миллионов долларов в криптовалюте менее чем за три года. Прокуроры добились обвинительных приговоров по обвинению в сговоре с целью совершения преступления, предусмотренного Законом о борьбе с рэкетом и коррумпированными организациями (RICO), а также в сговоре с целью отмывания денег.

Прокуроры утверждают, что криптовалютные биржи и микшеры скрывали доходы

В последнем обвинительном заключении утверждается, что Иосифов координировал межгосударственные и международные транзакции, призванные помешать федеральным властям взять под опеку и контроль активы Kraken. Прокуроры обвинили участников в перемещении конфискованных активов после того, как суд вынес денежное решение и конкретно распорядился о сдаче криптовалюты в рамках приговора.

Следователи отследили предполагаемые доходы через несколько криптовалютных торговых платформ и сервисов микширования, которые могут объединять или перенаправлять цифровые активы посредством многочисленных транзакций. Правительство утверждает, что эти переводы подорвали его законные полномочия в отношении счета до того, как средства поступили в иностранное финансовое учреждение в традиционной валюте.

В обвинительном заключении утверждается:

«Затем Иосифов, как утверждается, вступил в сговор с другими лицами с целью перевода незаконных доходов через несколько криптовалютных бирж и незаконных сервисов смешивания, в конечном итоге конвертировав их в фиатную валюту на счёт в иностранном банке».

Федеральные власти расценили новые обвинения как попытку уклониться от обязательного к исполнению постановления о конфискации и помешать распоряжению средствами, подлежащими государственному контролю. Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что Министерство юстиции будет преследовать обвиняемых, подозреваемых в невыполнении судебных постановлений и финансовых санкций, наложенных в ходе предыдущих уголовных разбирательств.

Источник