Организаторы процессинга в онлайн-казино выдавали себя за криптотрейдеров

Группа посредников выводила доходы управляющих игорным бизесом через криптовалюту и получала за это 6% от оборота

В Татарстане полиция задержала организаторов процессинга для онлайн-казино. Они пытались выдать свою деятельность за торговлю криптовалютой.

Группу из 10 человек подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с января 2024 года сообщники принимали деньги от клиентов онлайн-казино через процессинговые площадки с использованием чужих банковских карт. Полученные деньги они конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам игорного бизнеса.

rbc.group

За услуги процессинга группа получала не менее 6% от оборота. Общая сумма незаконного дохода, по предварительным оценкам, составила 4,3 млн руб.

«Задержанные пытались скрыть следы противоправной деятельности и представить себя как торговцев криптовалютой. Однако изобличающие их цифровые следы уничтожить не удалось», — отметили в МВД.

В ходе обысков квартир подозреваемых были изъяты сотни банковских карт, техника, сим-карты и другие вещественные доказательства. Один из фигурантов арестован, остальные помещены под домашний арест. Возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК.

Источник